🟥【习近平的傀儡曝光 美称尼泊尔银行帮助中共国规避制裁】
尼泊尔新闻调查中心（Nepal CIJ），国际记者调查联盟（ICIJ）和BuzzFeed的一项联合调查显示，尼泊尔一些银行和公司据称涉嫌转移了从海外获得的可疑资金。周日发布的调查报告显示，尼泊尔企业和银行参与了对美国贸易制裁的欺骗，特别是针对伊朗和中共的制裁。
根据美国监视金融交易系统的政府机构“ #金融犯罪执法网络 ”（Financial Crimes Enforcement Network）编写的机密文件，该团体的调查报告已命名为“ FinCEN文件”。“ FinCEN文件”显示，2006年12月至2017年3月间，尼泊尔9家银行，10家企业和多名个人被发现以跨境贸易的名义转移（发送/接收）可疑资金。
“这表明，一些 #尼泊尔 商业实体与黄金，古董，沥青和电信设备的国际走私有关。在涉及转移可疑资金的银行清单中，提到了渣打银行，总理商业银行，加德满都银行，尼泊尔投资银行，珠穆朗玛银行，兆丰银行，喜马拉雅银行，Apex开发银行和尼泊尔孟加拉银行，这份25页的报告基于尼泊尔调查的情况。
FinCEN文件显示有10家尼泊尔公司参与直接支付或接收可疑资金。根据报告，在过去11年中，通过这些银行和公司进行的可疑交易额为2.927亿美元。报告点名Rauniyar Brothers & Company of SubhaSamriddhi Traders Pvt.Co. Ltd.、Shasta Trading Company、Setidevi Export Import Pvt.Ltd.、LD International Pvt.Ltd.、Felt and yarn Pvt.Ltd. Women's Paper Crafts、Acme Remittance Services和Sunny Enterprises，据称这些公司涉嫌可疑的跨境交易。
据称，尼泊尔Pasa地区的Rauniyar Brothers & Company、Shubha Shambridhi Traders Pvt.Co. Ltd.通过迪拜一家名为 "Kite International FZE "的公司进行可疑交易，该公司的主要业务是石油产品，如沥青、汽车发动机油、润滑油和橡胶加工油的进出口。
根据FinCEN文件，中共最大的电信服务提供商（之一） #中兴 电信设备（ #ZTE ）公司从2011年3月17日至2017年3月1日向包括尼泊尔在内的国家/地区汇出了2.133亿美元。 #中国建设银行 位于美国纽约的分行发现交易金额可疑。
在文件说明中，FinCEN文件显示，从2013年11月4日到2017年2月27日的三年零四个月里，发现中兴通讯已经在尼泊尔投资银行存了一些钱，四个单独账户的金额为：5,709.09美元，5,244.76美元，40,357.75美元和10美元分别存放在加德满都的尼泊尔投资银行。
中兴通讯是尼泊尔领先的电信设备出口商之一。在BS 2072年哥尔卡地震后不久，当时中兴通讯正在进口材料，用于为尼泊尔的 #Ncell （一家电信公司）建造塔楼。中兴通讯对此报告没有任何回应。
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尼泊尔新闻调查中心（Nepal CIJ），国际记者调查联盟（ICIJ）和BuzzFeed的一项联合调查显示，尼泊尔一些银行和公司据称涉嫌转移了从海外获得的可疑资金。周日发布的调查报告显示，尼泊尔企业和银行参与了对美国贸易制裁的欺骗，特别是针对伊朗和中共的制裁。
根据美国监视金融交易系统的政府机构“ #金融犯罪执法网络 ”（Financial Crimes Enforcement Network）编写的机密文件，该团体的调查报告已命名为“ FinCEN文件”。“ FinCEN文件”显示，2006年12月至2017年3月间，尼泊尔9家银行，10家企业和多名个人被发现以跨境贸易的名义转移（发送/接收）可疑资金。
“这表明，一些 #尼泊尔 商业实体与黄金，古董，沥青和电信设备的国际走私有关。在涉及转移可疑资金的银行清单中，提到了渣打银行，总理商业银行，加德满都银行，尼泊尔投资银行，珠穆朗玛银行，兆丰银行，喜马拉雅银行，Apex开发银行和尼泊尔孟加拉银行，这份25页的报告基于尼泊尔调查的情况。
FinCEN文件显示有10家尼泊尔公司参与直接支付或接收可疑资金。根据报告，在过去11年中，通过这些银行和公司进行的可疑交易额为2.927亿美元。报告点名Rauniyar Brothers & Company of SubhaSamriddhi Traders Pvt.Co. Ltd.、Shasta Trading Company、Setidevi Export Import Pvt.Ltd.、LD International Pvt.Ltd.、Felt and yarn Pvt.Ltd. Women's Paper Crafts、Acme Remittance Services和Sunny Enterprises，据称这些公司涉嫌可疑的跨境交易。
据称，尼泊尔Pasa地区的Rauniyar Brothers & Company、Shubha Shambridhi Traders Pvt.Co. Ltd.通过迪拜一家名为 "Kite International FZE "的公司进行可疑交易，该公司的主要业务是石油产品，如沥青、汽车发动机油、润滑油和橡胶加工油的进出口。
根据FinCEN文件，中共最大的电信服务提供商（之一） #中兴 电信设备（ #ZTE ）公司从2011年3月17日至2017年3月1日向包括尼泊尔在内的国家/地区汇出了2.133亿美元。 #中国建设银行 位于美国纽约的分行发现交易金额可疑。
在文件说明中，FinCEN文件显示，从2013年11月4日到2017年2月27日的三年零四个月里，发现中兴通讯已经在尼泊尔投资银行存了一些钱，四个单独账户的金额为：5,709.09美元，5,244.76美元，40,357.75美元和10美元分别存放在加德满都的尼泊尔投资银行。
中兴通讯是尼泊尔领先的电信设备出口商之一。在BS 2072年哥尔卡地震后不久，当时中兴通讯正在进口材料，用于为尼泊尔的 #Ncell （一家电信公司）建造塔楼。中兴通讯对此报告没有任何回应。
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